หลังจากยืดเยื้อมาเกือบ 1 ปีกับการสอบสวน นายฉางเผง จ้าว หรือ “CZ” CEO ของ Binance Holdings Ltd. แพล็ตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง หน่วยงานกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยื่นฟ้องร้อง ได้มีการแจ้งข้อหาต่อ CZ และ Binance ว่ามีการละเมิดข้อกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (Bank Secrecy Act) ในหลายประการ
เช่น การจัดการเงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิด ความพยายามโดยเจตนาในการสร้างความผันผวนในตลาดเพื่อหากำไรจากตลาดสหรัฐฯ โดยไม่มีการควบคุมและการอนุญาตให้ผู้ใช้อเมริกันเข้าถึงแพลตฟอร์มอย่างผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ Binance ยังถูกตั้งข้อกล่าวหาในการช่วยเหลือด้านการทำธุรกรรมให้กับกลุ่มก่อร้าย ทั้งกลุ่มฮามาส กลุ่มอัลกออิดะห์ และกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆ บนแพลตฟอร์ม โดยพบว่า Binance อนุญาตให้มีธุรกรรมอย่างน้อย 1.1 ล้านธุรกรรม มูลค่ามากกว่า 898 ล้านดอลลาร์ ระหว่างลูกค้าในสหรัฐฯ และอิหร่าน
รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการรายงานในข้อหายักยอกเงินของผู้ใช้ หรือมีส่วนร่วมในการปั่นป่วนตลาดคริปโตฯ
CZ ยืนยันว่าแม้ Binance รับผิดในหลายข้อกล่าวหา แต่ในประเด็นที่รับผิดนั้น ไม่มีหัวข้อเกี่ยวกับการนำสินทรัพย์ของลูกค้าออกไปหรือใช้สร้างราคาในตลาด ซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นกับกระดานซื้อขายคริปโตหลายรายในช่วงที่ผ่านมา ฉะนั้นสินทรัพย์ของลูกค้าจึงยังมีอยู่ครบและสามารถไถ่ถอนได้ 100%
เพื่อเป็นการยุติการดำเนินคดี มีการยอมจ่ายค่าปรับมูลค่าสูงถึง 4,300 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1.51 แสนล้านบาท และประกาศลาออกจากตำแหน่ง CEO ซึ่งมีผลทำให้เขาไม่สามารถเป็นผู้บริหารใน Binance ได้เป็นเวลา 3 ปี แต่คงสถานะผู้ถือหุ้น Binance ต่อไปได้
นอกจากนี้ CZ จะต้องจ่ายค่าปรับทางอาญาอีก 50 ล้านดอลลาร์ และค่าปรับทางแพ่งอีก 1.5 ล้านดอลลาร์ ตามคำแนะนำของอัยการ โดยรายงานของ CFTC ภายใต้ข้อตกลงที่กำหนดให้เขาลาออกจากตำแหน่ง พร้อมเผชิญกับโทษจำคุกมากถึง 10 ปี
อย่างไรก็ตาม ด้านทนายความของ CZ กล่าวระหว่างการพิจารณาคำร้องว่าการพิจารณาคดีจะล่าช้าออกไป 6 เดือน และเสนอข้อตกลงสละสิทธิ์ในการอุทธรณ์ โดยมีเงื่อนไขว่าลดโทษจำคุกเหลือไม่เกิน 18 เดือน
